全球打击金融犯罪联盟

据估计，犯罪活动的非法收益占全球GDP的2-5%(约2万亿美元)，但只有不到1%被执法机构查封或冻结——当前的反洗钱制度并不适合应对如此规模的危机。因此，该联盟提出了一种协调和协作的努力，通过五个关键目标来解决金融犯罪对全球金融体系完整性造成的社会成本和风险:

1. 提高全球对金融犯罪的认识，这是一项具有严重金融和人类后果的重大挑战


2. 促进公共和私营实体在协调和全球层面上更有效地共享信息


3. 建议确定新出现的威胁的机制和发展更健全的洗钱系统和控制的最佳实践方法


4. 识别当前全球“反洗钱”制度中的痛点，并提出解决方案


5. 支持协助政府和执法部门有效识别和没收犯罪分子资产的举措

方法:

该联盟的设计采用了多方面的方法，以确保其目标的成功实现:

• 在更广泛的范围内定义金融犯罪，而不仅仅是非法活动的收益，以打击影响经济、社会和个人的广泛金融犯罪


• 脱离“勾框”的合规方法，走向产生真正的影响。


• 与金融和非金融部门合作，认识和促进新兴技术的战略重要性


• 通过帮助金融机构推动变革

该联盟每半年举行一次面对面的会议。然而，也促进了成员和合作伙伴之间的论坛/电话，更定期的信息共享更新。如需更多资料，请浏览:https://www.gcffc.org/